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成都市路桥工程股份有限公司2018年年度股东大会

作者: 竟客网 发布时间: 2022年01月14日 11:59:42

  证券代码:002628             证券简称:成都路桥            公告编号:2019-041

  成都市路桥工程股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  2、 本次股东大会未出现否决议案的情况。

  3、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议的召开情况

  1、 会议通知情况:

  成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月24日在巨潮资讯网()披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(    公告编号:2019-037),上述公告于2019年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载。2019年4月11日,董事会根据相关规定发布了《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》(    公告编号:2019-040)。

  2、 现场会议召开时间:2019年4月15日(星期一)14:30。

  3、 网络投票时间:2019年4月14日-2019年4月15日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00的任意时间。

  4、 股权登记日:2019年4月9日

  5、 会议召开地点:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

  6、 会议召集人:公司董事会

  7、 会议主持人:董事长刘峙宏先生

  8、 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

  9、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、 会议的出席情况

  1、 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计40名,其所持有表决权的股份总数为287,490,424股,占公司有表决权总股份数的37.7946%。其中:(1)参加现场投票的股东及股东代理人共17人,代表公司有表决权的股份数20,033,633股,占公司股份总数的比例为2.6337%;(2)参加网络投票的股东及股东代理人共23人,代表公司有表决权的股份数267,456,791股,占公司股份总数的比例为35.1609%。

  2、 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共26人,代表有表决权的股份86,511,781股,工程造价咨询,占公司有表决权总股份的11.3732%。

  3、 董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰、郭皓、高跃先、游宏、王良成出席本次会议;监事王建勇、曹征、俞珈玮出席本次会议;高级管理人员李志刚、王继伟、冯梅、左宇柯、徐基伟列席本次会议;北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、 会议议案审议情况

  (一) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意287,376,724股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对113,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案获股东大会审议通过。

  (二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意287,376,724股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对113,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案获股东大会审议通过。

  (三) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意287,376,724股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对113,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案获股东大会审议通过。

  (四) 审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意287,376,724股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对113,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案获股东大会审议通过。

  (五) 审议通过《2018年度利润分配方案》

  表决结果:同意287,376,724股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对113,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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