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京瑞电气:第二届董事会第三次会议决议

作者: 竟客网 发布时间: 2019年12月20日 11:13:06

京瑞电气:第二届董事会第三次会议决议   时间:2019年12月19日 16:01:43 中财网    
原标题:京瑞电气:第二届董事会第三次会议决议公告

京瑞电气:第二届董事会第三次会议决议


公告编号:2019-042

公告编号:2019-042

京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年12月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年12月9日以书面方式发出
5.会议主持人:陈伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,水利工程网,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向关联公司销售的议案》。


1.议案内容:
公司因实际经营需要,市政工程,拟向关联公司众达伟立(北京)工程技术有限公司销
售高低压柜等产品,合同含税总金额不超过人民币叁佰萬元整(小写为
3,000,000.00元)。



公告编号:2019-042

公告编号:2019-042
议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事陈伟东、王洁回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)《京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。


京瑞恒诚电气(北京)股份有限公司
董事会
2019年12月19日


  中财网

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